中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?！　?/p>

2017年8月29日、11月28日，中國(guó)神華能源股份有限公司（“本公司”）分別披露了《關(guān)于控股股東擬更名及實(shí)施聯(lián)合重組的公告》、《關(guān)于控股股東完成工商變更登記的公告》，本公司控股股東已更名為國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（“國(guó)家能源集團(tuán)”），作為重組后的母公司吸收合并中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司（“國(guó)電集團(tuán)”）。

本公司于2018年1月4日接到控股股東國(guó)家能源集團(tuán)通知，國(guó)家能源集團(tuán)已于2018年1月4日作出董事會(huì)決議，批準(zhǔn)國(guó)家能源集團(tuán)與國(guó)電集團(tuán)合并（“集團(tuán)合并”）方案及擬簽署的《國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司之合并協(xié)議》“《合并協(xié)議》”）。根據(jù)集團(tuán)合并方案及擬簽署的《合并協(xié)議》，國(guó)家能源集團(tuán)擬吸收合并國(guó)電集團(tuán)，國(guó)電集團(tuán)注銷，國(guó)家能源集團(tuán)作為合并后公司繼續(xù)存續(xù)；自集團(tuán)合并交割日起，國(guó)電集團(tuán)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)由存續(xù)公司國(guó)家能源集團(tuán)承繼及承接，國(guó)電集團(tuán)的下屬分支機(jī)構(gòu)及國(guó)電集團(tuán)持有的下屬企業(yè)股權(quán)或權(quán)益歸屬于存續(xù)公司國(guó)家能源集團(tuán)?！　〖瘓F(tuán)合并后，本公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。

集團(tuán)合并的實(shí)施尚需履行必要的程序以及獲得其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)必要的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)及同意。　　

特此公告

承中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)命

董事會(huì)秘書(shū)　黃清