山煤國際能源集團股份有限公司發(fā)布公告稱，2020年10月28日，持有公司控股股東山西煤炭進出口集團有限公司(以下簡稱“山煤集團”)100%股權(quán)的山西省國有資本運營有限公司(以下簡稱“山西國運”)與山西焦煤集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“焦煤集團”)簽署了《山西省國有資本運營有限公司與山西焦煤集團有限責(zé)任公司關(guān)于山西煤炭進出口集團有限公司的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》(以下簡稱“協(xié)議”)。

本次控股股東重組前，山西國運持有山煤集團100%股權(quán)，通過山煤集團間接持有山煤國際1,198,006,182股股份，占山煤國際總股本的60.43%。山西省國資委為山煤國際的實際控制人。焦煤集團未持有山煤國際的股份。

而焦煤集團對山煤集團進行重組分為兩步：

第一步為國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)：

山西國運將所持有的山煤集團100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至焦煤集團，山煤集團成為焦煤集團全資子公司。焦煤集團通過山煤集團間接持有上市公司山煤國際60.43%股份。國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成后，山煤集團仍為山煤國際的控股股東，山西省國資委仍為山煤國際的實際控制人。具體股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

第二步為焦煤集團吸收合并山煤集團：

焦煤集團對山煤集團進行吸收合并，焦煤集團作為存續(xù)公司，承接山煤集團的全部資產(chǎn)、負責(zé)、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員等。焦煤集團吸收合并山煤集團完成后，焦煤集團將直接持有上市公司山煤國際60.43%股份，成為山煤國際的控股股東，山西省國資委仍為山煤國際的實際控制人。

本次國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議的簽署不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。